董事会

执行董事

宫宇飞gongyufei 党委书记、执行董事、董事长

1971年6月诞生，为本公司党委书记、执行董事、董事长。山东矿业学院工学学士，山东大学工商治理硕士。曾任职于山东省国际信任投资公司、山东中华发电有限公司。历任山东国华时期投资发展公司总经理、董事长；国华能源投资有限公司山东分公司总经理、董事长；国华能源投资有限公司项目建设部总经理；国度能源集团置业有限公司党委委员、副总经理；1277星际电子党委委员、副总经理，党委副书记、执行董事、总经理。

王利强wangliqiang 党委副书记、执行董事、总经理

1971年12月诞生，为本公司党委副书记、执行董事、总经理。毕业于华北电力大学治理工程专业，工程硕士，高级工程师。历任国电电力发展股份有限公司长治热电厂副总工兼打算部主任、副厂长；国电内蒙古品阳能源有限公司总经理、党委书记，总经理、党委副书记；国电电力发展股份有限公司工程部副主任(正处级);中国国电集团公司采购与物资治理部采购处处长；国度能源投资集团有限责任公司物资采购与招标监督中心综合处处长，物资与采购监管部采购处处长；国度能源集团河北电力有限公司副总经理、党委委员；国度能源投资集团有限责任公司组织人事部(人力资源部)副主任。

非执行董事

王雪莲wangxuelian 非执行董事

1968年3月诞生，为本公司非执行董事。毕业于北京交通大学运输治理工程系铁路运输专业，工学学士，高级工程师，钻研员(正教授级)。历任神华集团有限责任公司路港协调部运输处副处长，打算部规划设计处副处长，战术规划部规划打算业务经理(正处级);神华集团有限责任公司、中国神华能源股份有限公司规划发展部打算处处长，战术规划部副总经理；国度能源投资集团有限责任公司故略规划部副主任；国度能源集团技术经济钻研院(国能经济技术钻研院有限责任公司)总经理、党委副书记。现任国度能源集团技术经济钻研院(国能经济技术钻研院有限责任公司)一级业务总监。

张彤zhangtong 非执行董事

1973年4月诞生，为本公司非执行董事。毕业于中南财经政法大学，法学硕士，高级经济师。历任中国国电集团公司司法政研部(体改办)副处长、处长，企业治理与司法事务部副主任；国度能源投资集团有限责任公司司法事务部副主任，企业治理与司法事务部副主任，副总司法照拂、企业治理与司法事务部（鼎新办公室）副主任（主任级）。现任国度能源投资集团有限责任公司企业治理与司法事务部（鼎新办公室）副主任（主任级）、国能神东煤炭集团有限责任公司党委副书记。

王永wangyong 非执行董事

1974年1月诞生，为本公司非执行董事。毕业于美国西北大学，金融学博士。历任香港理工大学管帐与金融学院助理教授；中证本钱市场运行统计监测中心特聘专家；中原久盈资产治理有限责任公司总经理助理兼金融工程部总经理，党委委员、总经理助理兼金融工程部总经理。现任中原久盈资产治理有限责任公司党委委员、副总经理兼权利投资中心总经理。

独立董事

魏明德（名成）weimingde 独立董事

1967年5月诞生，为本公司独立董事。毕业于剑桥大学。自2021年11月起担任本公司独立非执行董事。现担任安德本钱集团主席、亚洲绿色科技基金主席、招商局集团有限公司表部董事、中国中车股份有限公司 (HKSE:01766,SHSE:601766) 独立非执行董事、True Partner Capital Holding Limited (HKSE:08657) 独立非执行董事、升能集团有限公司(HKSE:02459) 独立非执行董事、赛力斯集团股份有限公司（SHSE:601127；HKSE:09927）独立非执行董事，在国际金融业占有丰硕经验。魏教授亦是第十二届、第十三届及第十四届中国人民政治协商会议全国委员会委员，香港第八届立法会议员，香港金融发展协会主席，香港城市大学堂董会主席，剑桥大学克莱尔私塾院士同桌人，岭南大学荣誉院士。

高德步gaodebu 独立董事

1955年10月诞生，为本公司独立董事。毕业于中国人民大学经济学系，经济学博士。自2021年11月起担任本公司独立非执行董事。历任中国人民大学经济学系副主任，经济学院副院长，中国人民大学党委组织部部长。2002年在美国加州大学洛杉矶分校(UCLA)做高级接见学者。现任中国人民大学经济学院教授、博士生导师，承担并实现多项国度和省部级钻研课题。

赵峰zhaofeng 独立董事

为本公司独立董事。毕业于南开大学管帐审计专业，本科学历，中国注册管帐师，英国资深特许公认管帐师(FCCA),香港注册管帐师(HKICPA)。自2021年11月起担任本公司独立非执行董事。曾任安达信华强管帐师事务所审计师，丹麦宝隆洋行(中国)财政总监，丹麦网泰通讯科技(中国)财政总监、总经理，美国苹果公司(中国)财政总监，瑞士盈方体育传媒(中国)财政总监、总经理，丽江市维业装璜集团股份有限公司(SZSE:30621)独立董事。现任山东黄金矿业股份有限公司(SHSE:600547,HKSE:01787)独立非执行董事，乐山国际银行独立非执行董事，中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司(SZSE000039,HKSE:02039)非执行董事。

职工董事

刘劲涛liujintao 职工董事

1971年11月诞生，为本公司职工董事。大学学历，国有企业二级司法照拂。历任1277星际电子电力集团（上海）风力发电有限公司总经理；1277星际电子电力集团（上海）新能源有限公司党支部书记、董事长；1277星际电子企业治理与司法事务部主任，组织人事部（人力资源部）主任、职工代表监事。现任1277星际电子组织人事部（人力资源部）主任。

一、股东会

股东会作为公司的权势机构，依法行使下列重要权柄：选举和更换由非职工代表担任的董事，决定有关董事的报答事项；审议核准董事会的汇报；审议核准公司的利润分配规划和添补吃亏规划；对公司增长或者削减注册本钱作出决定；司法、行政律例及公司章程划定该当由股东会作出决定的其他事项。

二、董事会

公司董事会由九名董事组成，其中独立非执行董事三人。董事会依照《公司章程》划定行使权柄，掌管召集股东大会，向股东大会汇报工作，执行股东会的决定，对股东大会掌管。

公司董事会行使下列重要权柄：召集股东会会议；执行股东会的决定；决定公司的经营打算和投资规划、年度具体经营指标；造订公司的年度财政预算规划、决算规划、利润分配规划、注册本钱调换规划；其他司法、律例、公司股票上市地的买卖所的上市规定所划定的及股东大会和公司章程授予的权柄。

董事会下设提名委员会、战术委员会、薪酬与查核委员会、审计委员会和可持续发展委员会等专门委员会。各董事会专门委员会就专门性事项进行钻研，提出定见及建议，供董事会决策与参考。

审计委员会

审计委员会的重要职责为：查抄公司的财政；对董事、高级治理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反司法、行政律例、《公司章程》或者股东会决定的董事、高级治理人员提出解任的建议；当公司董事、高级治理人员的行为侵害公司的利益时，要求前述人员予以纠正；审核公司的财政信息及其披露，发现疑难的，能够公司名义委托注册管帐师、执业审计师援手覆审；提议召开一时股东会会议，在董事会不履杏锥公司法》划定的召集和主持股东会会议职责使刭集和主持股东会会议；组织推动公司法治建设，听取公司法治建设工作情况汇报；向股东会会议提出提案；代表公司与董事、高级治理人员交涉，遵循《中华人民共和国公司法》的划定对董事、高级治理人员告状；提议召开董事会一时会议；发现公司经营情况异常，能够进行调查；必要时，能够礼聘管帐师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，用度由公司承担；监督及评估管帐师事务所工作，提议礼聘或更换管帐师事务所；监督及评估内部审计工作；协调经理层、公司审计部门及有关部门与管帐师事务所的沟通；监督及评估公司的内部节造微风险治理及掌管司法律规、股票上市地证券上市规定、《公司章程》划定的其他权柄。

薪酬与查核委员会

薪酬与查核委员会的重要职责：造订董事、高级治理人员的查核尺度并进行查核，造订、审查董事、高级治理人员的薪酬政策与规划，具体职责蕴含但不限于通过参照董事会通过的公司方针及指标，审阅及核准与阐发挂钩的薪酬造度，并对公司薪酬造度执行情况进行监督；思考同类公司支付的薪酬、须支出的功夫及职责、以及集团内其他职位的僱用前提；审阅及核准向执行董事及高级治理人员与去职、解僱有关的赔偿，以确保该等赔偿与有关合约条款一致；若未能与有关合约条款一致，赔偿亦须平正合理；检讨及核准因董事行为失当而解僱或罢免有关董事所涉及的赔偿铺排，以确保该等铺排与有关合约条款一致；确保任何董事或其任何联系人不得参加决定其幼我的薪酬；若是凭据《香港上市规定》董事服务合同必要获得股东核准，对股东作出投票建议及董事会授权或《公司章程》划定的其他事宜。

战术委员会

战术委员会的重要职责为：对公司发展战术规划进行钻研并提出建议；对须经股东会和董事会核准的沉大投资决策进行钻研并提出建议；对其他影响公司发展的沉大事项进行钻研并提出建议及掌管董事会授权的其他事宜。

提名委员会

提名委员会的重要职责为：检讨董事会的架构、人数及组成，并按公司的企业战术就任何拟对董事会作出的改观向董事会提出建议；物色具备相宜资格可担任董事的人士，并遴选提名有关人士出任董事或就此向董事会提供定见；评核独立董事的独立性；就董事委任或沉新委任以及董事继任打算的有关事宜向董事会提出建议；协助董事会假造董事会技术表，支持上市公司定期评估董事会阐发及董事会授予的其他权柄。

可持续发展委员会

可持续发展委员会的重要职责为：关注与公司业务有关的可持续发展事项的沉要信息，对公司可持续发展战术、政策和措施进行钻研并提出建议；对公司可持续发展、ESG治理进行钻研并提供决策征询建议；对公司ESG治理的阐发、风险及提出的应对战术进行评估和执行监督；实时跟进国度政策、司法律规等要求，领导公司ESG有关工作；监督公司依照可持续发展信息披露要求，披露有关信息；审阅公司年度可持续发展汇报，并向董事会提出建议；听取公司可持续发展或ESG工作汇报；对其他影响公司可持续发展的沉大事项进行钻研并提出建议及掌管董事会授权的其他事宜。

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